- 18 августа 2022
В Україні заарештовано автомобільні заправні станції, склади, земельні ділянки та корпоративні права, загалом 308 об’єктів нерухомості, які належать одній з найбільших мереж АЗС на території України. Загальна сума корпоративних прав становить понад 50 млн грн, повідомляє LIGA.net з посиланням на Бюро економічної безпеки.
У ході слідства встановлено, що службові особи підприємств, упродовж 2015 – 2022 років, штучно завищували витрати підприємств внаслідок отримання кредитів від споріднених структур. До витрат також зараховували відсотки за кредитами. Обидва підприємства декларували збиткову діяльність. За збиткової діяльності в Україні, премії, включені до вартості імпортованих паливно-мастильних матеріалів, перераховували на користь іноземної компанії.
Загальна сума ухилення від сплати податків обох компаній становить понад 270 млн гривень.
Також БЕБ встановило, що протягом 2016-2021 років підприємства, які працюють в Україні, виплачували дивіденди на користь компаній нерезидентів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є рф та товариство з росії.
«Внаслідок такої діяльності було легалізовано грошові кошти на суму понад 1 млрд гривень», – повідомили в бюро.
Назва АЗС у повідомленні не зазначена, але загальна сума заарештованих корпоративних прав, що становить понад 50 млн грн, вказує на підприємство з іноземними активами «Амік Україна». Це також підтверджує «Економічна правда». До 2015 року ПІІ «Амік Україна» безпосередньо належало російському Лукойлу.