- 21 августа 2022
В Україні заарештовано автомобільні заправні станції, склади, земельні ділянки та корпоративні права, всього 308 об’єктів нерухомості, що належать до однієї з найбільших мереж АЗС на території України. Загальна сума корпоративних прав складає понад 50 млн грн, повідомляє LIGA.net з посиланням на бюро економічного безпеки.
У ході слідства встановлено, що посадові особи підприємств протягом 2015-2022 років штучно завищували витрати підприємств унаслідок отримання кредитів від родинних структур. До витрат також належали відсотки за кредитами. Обидва підприємства декларували збиткову діяльність. За збиткової діяльності в Україні премії, включені у вартість імпортованих паливно-мастильних матеріалів, перераховували на користь іноземної компанії.
Загальна сума ухилення від сплати податків обох компаній становить понад 270 мільйонів гривень.
Також ВЕБ встановило, що протягом 2016-2021 років підприємства, які працюють в Україні, виплачували дивіденди на користь компаній нерезидентів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є представники країни-терориста.
«В результаті такої діяльності було легалізовано кошти на суму понад 1 млрд гривень», – повідомили у Бюро.
Назва АЗС у повідомленні не зазначена, але загальна сума заарештованих корпоративних прав, що становить понад 50 млн. грн., вказує на підприємство з іноземними активами «Амік Україна». Це також підтверджує економічна правда. До 2015 року ПІІ «Амік Україна» безпосередньо належало російському ЛУКОЙЛу.